会议召开情况 - 2024年召开18次董事局会议和7次股东大会[4] - 2024年召开2次独立董事专门会议[6] - 2024年12月24日审计委员会与会计师事务所召开研讨会议[10] 独立董事履职 - 独立董事全部出席2024年股东大会，视频参加5次，现场参加2次[4] - 独立董事通讯参加2次提名委员会会议、4次审计委员会会议[5] - 2024年独立董事累计现场工作时间达15天[13] - 2024年独立董事网络参加9次培训[14] 议案审议 - 2024年1 - 2月审议通过日常关联交易议案，8月审议通过转让子公司部分股权议案[18] - 2024年11月审议通过变更会计师事务所议案，聘用北京德皓国际[22] - 2024年4月审议通过高级管理人员绩效考核与薪酬议案[27] - 2024年4月审议通过授权董事局办理向特定对象发行股票事宜议案[27] 人员聘任 - 2024年9月聘任陈虹女士担任财务总监[23] - 2024年8 - 9月审议通过选举董事局董事、聘任高级管理人员议案[25] 报告披露 - 珠海港2024年年报预计于2025年4月28日披露[10] - 报告期内按时编制并披露多份报告[20][21] 其他事项 - 2025年3月审计委员会发《督促函》并电话沟通工作进程[10] - 2025年4月审计委员会审议通过议案并同意提交董事局[10] - 2024年不存在会计政策等变更情形[24] - 报告期内未出现变更或豁免承诺、公司被收购情况[19][20]