会议召开情况 - 2024年度董事会召开8次、股东大会召开5次[5] - 2024年度审计委员会召开10次会议[6] - 2024年度提名委员会召开3次会议[7] - 2024年度薪酬与考核委员会召开2次会议[8] - 2024年度独立董事专门会议召开2次会议[9] 独立董事履职 - 独立董事2024年应出席董事会会议8次，亲自出席8次，列席股东大会2次[5] - 独立董事2024年未提议独立聘请中介机构[10] - 独立董事2024年与内部审计机构及会计师事务所积极沟通[11] - 独立董事2024年通过多种方式与中小股东交流[13] - 独立董事2024年累计现场工作时间为15日[14] 报告披露与内控 - 公司2023 - 2024年按时编制并披露多份报告[17] - 公司2023年度内部控制有效执行，无重大缺陷[18] 审计机构 - 信永中和会计师事务所拟续聘为公司2024年度审计机构，聘期一年[19] 人事变动 - 2024年蒲旭峰、郑丹、姚小青辞去相关职务[22] - 2024年补选非独立董事吴文元等[22] - 2024年4月23日公司法定代表人变更为吴文元[23] 报酬与制度 - 2024年多次审议董事、高管报酬及相关制度议案[23][24][25] - 2024年第四次临时股东大会修订薪酬与考核管理制度议案未通过[25] 其他情况 - 2024年公司无重大关联交易[21] - 2024年公司不存在被收购情形[25] - 2024年公司未发生除会计准则变更外的会计政策变更[25] - 2024年公司及相关方未发生变更或豁免承诺情形[26] - 2025年独立董事将继续履行职责[27][28]