董事会秘书任职限制 - 有六种情形的人士不得担任公司董事会秘书[4] 董事会秘书职责 - 负责公司信息对外公布，协调信息披露事务等多项职责[7] 董事会会议文件处理 - 非现场召开董事会，会后五个工作日内，表决董事应邮寄文件给董事会秘书[9] 董事会基金 - 董事会经股东会同意可设董事会基金，由董事会秘书制定计划报董事长批准[12] 董事会秘书聘任与解聘 - 由董事长提名，经董事会聘任或解聘[12] - 原任离职后三个月内聘任新秘书[12] - 解聘需充分理由并向交易所报告[13] - 出现特定情形应在一个月内解聘[13] 聘任流程 - 拟聘任会议召开五日前报送材料至交易所[12] - 交易所五日内未提异议，董事会可聘任[12] 相关人员要求 - 聘任秘书时需同时聘任证券事务代表[12] - 聘任应签订保密协议[13] - 离任前需接受审查并移交事项[13] - 公司保证其参加后续培训[13] 信息披露联系 - 公司履行信息披露义务时指派特定人员联系交易所[14] 报酬与考核 - 董事会决定秘书报酬和奖惩并进行考核[16] 违规处理 - 秘书违法违规应承担相应责任[16] - 证监会及交易所对违规秘书有惩戒措施[17] 细则生效与解释 - 细则经董事会审议通过生效并由董事会负责解释[19]