董事会构成 - 公司董事会由9名董事组成，含董事长、副董事长等[4] - 兼任高管及职工代表董事总数不超董事总数1/2[12] 董事任期与资格 - 董事任期三年可连选连任，独立董事不超六年[11] - 部分犯罪及破产等情况特定年限内不能担任董事[10] 董事履职与辞任 - 连续两次未出席董事会会议应撤换[15] - 收到辞职报告辞任生效，两交易日内披露[15] - 辞任或任期届满后忠实义务期限为3年[18] 会议召开与通知 - 董事会每年至少开两次定期会议，提前十日通知[26] - 特定情况召集临时会议，提前三日通知[27] 议案与决议 - 议案提出人提前5日递交材料[32] - 决议须经全体董事过半数通过[35] - 关联关系董事不得表决，特殊情况提交股东会[39] 其他规定 - 会议记录保存十年[41] - 规则经股东会审议通过后生效[45] - 规则由董事会负责解释[46]