会议情况 - 2024年召开股东大会4次[5] - 2024年召开董事会会议11次[8] - 2024年独立董事专门会议召开2次[10] 人员履职 - 独立董事许年行2024年股东大会应出席4次，实际出席4次[5] - 独立董事许年行2024年董事会会议应出席11次，现场出席1次，通讯出席10次[8] - 独立董事2024年参加提名委员会会议2次[7] - 2024年独立董事现场工作时间共15天[14] 报告披露 - 2024年按时编制并披露《2023年年度报告》等定期报告[17] 审计机构 - 2024年1月续聘亚太（集团）为2023年度审计机构[19] - 2024年11 - 12月聘任中兴华会计师事务所为2024年度审计机构[19] 人事变动 - 2024年1月选举杨波为第六届董事会非独立董事[20] - 2024年1月聘任张浩为公司总经理[20] 薪酬与意见 - 2023年度董事及高管薪酬方案及发放程序合规[22] - 2024年独立董事对重大事项发表审核意见[23] - 2025年独立董事将提建设性意见[23]