会议召开情况 - 2024年度召开17次董事会、8次股东大会[5] - 2024年度审计委员会召开8次会议[7] - 2024年度提名委员会召开2次会议[7] - 2024年度薪酬与考核委员会召开3次会议[7] 独立董事履职 - 独立董事刘崇出席全部董事会，列席8次股东大会[5] - 刘崇应参加董事会17次，现场出席2次，通讯参加15次[6] - 2024年7月4日和11月21日刘崇在专门会议发表意见[9] - 2024年度刘崇未行使独立董事特别职权[9] - 2024年度刘崇参加2023年度业绩说明会[11] 公司决策事项 - 2024年6月26日和7月12日同意续聘信永中和为年度审计机构[13] - 2024年4月7日审议通过2023年度高管绩效考核及2024年度薪酬方案[15] - 2024年2月26日和3月13日审议通过2024年员工持股计划[17] 股权相关 - 办理68名激励对象156.60万股2022年限制性股票第二个解除限售事宜[15] - 回购注销4名激励对象6.65万股2022年限制性股票[15] - 2023年股票期权激励计划预留的390.00万份股票期权失效[16] 其他情况 - 按时编制并披露各期定期报告及2023年度内部控制自我评价报告[13] - 报告期内关联交易履行决策程序并持续披露执行情况[12] - 报告期内财务总监未变动[14] - 报告期内不存在公司及相关方变更或豁免承诺情况[12]