公司治理 - 2024年召开6次董事会会议、2次临时股东大会和1次年度股东大会，独立董事胡振超均亲自出席[5] - 2024年11月18日完成董事会换届工作，胡振超连任薪酬与考核委员会主任委员及审计、提名委员会委员[6] - 2024年度独立董事胡振超在公司现场工作时间为16天[8] 合规情况 - 报告期内无重大关联交易发生[12] - 为控股子公司提供担保严格履行审批程序，无违规担保及资金占用情况[13] - 对首次公开发行股票募集资金进行专户管理，存放与使用符合要求[14] - 公司及控股股东报告期内无违反或不履行承诺的情况[24] 会议决策 - 2024年4月25日审议通过2023年度募集资金存放与使用情况专项报告和2023年度利润分配预案[15][21] - 2024年8月28日审议通过2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告[16] - 2024年9月24日审议通过使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理和使用部分超募资金永久补充流动资金的议案[17] 其他事项 - 2024年度高级管理人员薪酬方案科学合理，相关议案提交董事会审议[19] - 未更换会计师事务所，同意继续聘任天健会计师事务所为2024年度审计机构[20] - 2023年度利润分配预案兼顾公司发展和股东回报，提交2023年年度股东大会审议[21][23] - 督促公司严格执行信息披露事务，审核多项重大事项并发表独立意见[25] - 完善内部控制制度，建立健全体系，内控有效执行[26] - 2025年独立董事将继续履职，维护公司和股东权益[28]