会议召开情况 - 2024年度召开9次董事会、4次股东大会[4] - 2024年度任期内召开2次董事会薪酬与考核委员会会议[6] - 2024年度任期内召开4次董事会提名委员会会议[6] - 2024年度任期内召开1次董事会战略委员会会议[6] 人员变动 - 独立董事牛玉贞于2024年7月29日离任[4] - 2024年1月30日聘任赵银宝为财务总监[20] 其他事项 - 2024年度未发生应披露的关联交易[15] - 2024年度公司及相关方无变更或豁免承诺情形[16] - 2024年4月25日、5月31日同意续聘致同所为审计机构[19] - 2024年度无会计准则变更以外的会计政策变更等情形[21] - 2024年度第三届董事会换届选举，提名程序合规[22] - 2024年1月30日审议通过聘任高级管理人员议案[23] - 2024年度董事及高管薪酬符合制度规定[24] - 2024年度未进行股权激励[25]