证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2025-023 康欣新材料股份有限公司 第十一届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2025 年 4 月 25 日，康欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"）在公司 会议室召开了第十一届董事会第二十一次会议。本次会议应到董事 9 人，实际参 会董事 9 人，会议由董事长邵建东先生主持。本次会议在召集和表决程序上符合 《公司法》及公司章程的有关规定。各到会董事审议通过了如下事项： 1、审议通过《公司 2024 年工作总结及 2025 年工作计划》 本议案已经公司第十一届董事会战略与 ESG 委员会第三次会议审议通过。 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。 2、审议通过《公司 2024 年年度报告》及《公司 2024 年年度报告摘要》 具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《康欣新材料股份有限 公司 2024年年度报告》及《康欣新材料股份有限公司 2024年年度报告摘要》。 本议案已经公司第十一届董事会审 ...