业绩总结 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4][5] - 自评价基准日至报告发出日未发生影响内部控制有效性评价结论的因素[6] - 内部控制审计意见与公司对财务报告内部控制有效性评价结论一致[7] - 内部控制审计报告对非财务报告内部控制重大缺陷披露与公司评价报告一致[7] 数据相关 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额之比为86.31%[8] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并报表营业收入总额之比为99.30%[8] - 财务报告内部控制缺陷评价中合并报表资产总额重要性水平为0.5%[14] - 财务报告内部控制缺陷评价中合并报表营业收入重要性水平为0.5%[14] - 财务报告内部控制缺陷评价中合并报表税前利润重要性水平为5%[14] - 非财务报告内部控制直接财产损失重大缺陷定量标准为≥合并报表税前利润×5%[16] - 非财务报告内部控制直接财产损失重要缺陷定量标准为≥合并报表税前利润×1%且＜合并报表税前利润×5%[16] - 非财务报告内部控制直接财产损失一般缺陷定量标准为＜合并报表税前利润×1%[16] 未来展望 - 2025年公司将持续完善内部控制制度体系，强化合规、风险管理等[20] 其他 - 公司内部控制缺陷具体认定标准与以前年度保持一致[13] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[17] - 报告期内未发现公司存在两个或以上一般内部控制缺陷影响财务报表同一会计科目达重大或重要缺陷水平的情况[17] - 于内部控制评价报告基准日，公司不存在未完成整改的财务报告内部控制重大、重要缺陷[18] - 报告期内公司未发现非财务报告内部控制重大、重要缺陷[18] - 报告期内未发现公司存在两个或以上一般内部控制缺陷影响同一非财务目标达重大或重要缺陷水平的情况[18] - 于内部控制评价报告基准日，公司未发现未完成整改的非财务报告内部控制重大、重要缺陷[19]