利润分配 - 2024年度每10股派发现金红利1.90元（含税），每10股转增4股[9] 审计机构 - 拟续聘大信会计师事务所为2025年度审计机构，2024年度报酬90万元（含税）[11] 授信与担保 - 2025年拟向银行申请18亿元综合授信额度[15] - 拟为子公司申请银行授信新增提供不超过5亿元连带责任保证担保[16] 会议情况 - 第五届董事会第五次会议2025年4月25日上午10：00召开，4月15日送达通知及材料，9名董事全出席[2] 议案表决 - 多项议案9票赞成、0票反对、0票弃权通过[2][3][4][5][6][8][10][11][12][14][15][16][17][18][19][20] - 《关于确认公司董事（不含独立董事）2024年度薪酬并审议其2025年度薪酬方案》3票赞成、0票反对、0票弃权，关联董事回避表决[7] 股东会安排 - 部分议案需提交公司股东会审议[4][7][8][11][12][13][15][16] - 独立董事将在2024年年度股东会上述职[4] - 公司2025年5月19日14：30召开2024年年度股东会，议案9票赞成、0票反对、0票弃权通过[22]