会议信息 - 第五届董事会第十八次会议于2025年4月14日发通知，4月24日召开，9位董事全部出席[2] 议案表决 - 《2024年度总经理工作报告的议案》全票同意通过[3] - 《2024年度董事会工作报告的议案》全票同意，需提交2024年年度股东大会审议[4] - 《2024年年度报告全文及摘要的议案》全票同意，需提交2024年年度股东大会审议[8][9] - 《2024年度财务决算报告的议案》全票同意，需提交2024年年度股东大会审议[10] - 《2024年度利润分配方案的议案》全票同意，需提交2024年年度股东大会审议[11] - 《关于2025年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》全票同意，需提交2024年年度股东大会审议[12] - 《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》7票同意，需提交2024年年度股东大会审议[13] - 《关于公司高级管理人员2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬方案的议案》5票同意[17] - 《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》全票同意，需提交2024年年度股东大会审议[18] - 《2025年第一季度报告全文的议案》全票通过[19] - 《关于公司2025年度开展远期结售汇及外汇衍生产品业务的议案》全票通过[19] - 《2024年度内部控制评价报告的议案》全票通过[19] - 《关于调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》7票同意[20] - 《关于公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》全票通过[21] - 《关于公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》全票通过[22] - 《关于2025年度公司及子公司对外担保额度预计的议案》全票同意，需提交2024年年度股东大会审议[23] - 《关于减少公司注册资本、修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》全票同意，需提交2024年年度股东大会审议[24] - 《关于公司未来三年（2025年 - 2027年）股东分红回报规划的议案》全票同意，需提交2024年年度股东大会审议[30] - 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》全票同意，提名胡仁昌等5人为非独立董事候选人，需提交2024年年度股东大会审议[31]