股本与注册资本 - 公司回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票，股份总数减少541,835股[1] - 回购注销完成后，公司总股本将由187,226,610股减少至186,684,775股[1] - 公司注册资本将由187,226,610元减少至186,684,775元[1] 公司章程修订 - 《公司章程》修订前公司注册资本为18,722.6610万元，修订后为18,668.4775万元[5] 财务与资本 - 公司经审计的净资产共计184,968,278.94元，其中9,600万元折为股份公司的股本，其余88,968,278.94元计入资本公积[6] 股东大会相关 - 股东大会（股东会）决定公司经营方针和投资计划[11] - 股东大会（股东会）审议批准公司年度财务预算方案、决算方案[11] - 审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[12] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保须经股东大会审议[12] - 本公司及控股子公司对外担保总额达或超最近一期经审计净资产50%后提供担保须经股东大会审议[12] - 为资产负债率超70%的担保对象提供担保须经股东大会审议[12] 董事相关 - 董事人数少于本章程所定人数的三分之二时，公司需在两个月内召开临时股东大会[13] - 单独或合并持有公司10%以上股份的股东请求时，公司需在两个月内召开临时股东大会[13] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[26] 独立董事相关 - 直接或间接持有公司已发行股份百分之一以上或为公司前十名股东的自然人股东及其亲属不得担任独立董事[34] - 在直接或间接持有公司已发行股份百分之五以上的股东或公司前五名股东任职的人员及其亲属不得担任独立董事[34] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[38] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行，作出决议应经成员过半数通过[38] 利润分配相关 - 公司原则上每年进行一次现金分红，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%[47] - 公司每年现金分配利润不少于当年可分配利润的10%，任意三个连续会计年度内累计现金分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[48] 其他 - 本次章程修订需提交公司2024年年度股东大会审议[58] - 公告日期为2025年4月28日[60]