董事会构成 - 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名[5] 董事义务 - 董事忠实义务在辞职生效或任期届满后3年内仍有效[4] 交易审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上应提交董事会审议[7] - 交易成交金额占公司市值的10%以上应提交董事会审议[7] - 交易标的最近一个会计年度资产净额占公司市值的10%以上应提交董事会审议[7] - 交易标的最近一个会计年度相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的10％以上且超1000万元应提交董事会审议[7] - 与关联自然人发生成交金额在30万元以上的交易应提交董事会审议[8] - 与关联法人发生成交金额占公司最近一期经审计总资产或市值0.1%以上且超300万元的交易应提交董事会审议[8][11] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知全体董事[17] - 代表1/10以上表决权的股东等提议时董事会应召开临时会议[17] - 召开临时董事会会议应提前3日通知，紧急情况可口头通知[20] 会议决议 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[19] - 董事有关联关系时，无关联关系董事过半数出席可举行会议，决议须经无关联关系董事过半数通过[24] - 董事会就重大关联交易作决议，须经独立董事专门会议审议并全体独立董事过半数同意[24] 其他 - 董事会会议记录保存期限不少于10年[26] - 公司总经理负责组织实施董事会决议并报告情况[28] - 本规则自股东会审议通过之日起实施，抵触时按规定执行并修订[32]