会议情况 - 2024年召开9次董事会会议和4次股东大会会议[4] - 报告期内董事会专门委员会召开11次会议[5] 人员履职 - 独立董事王方明本年应参加董事会8次，亲自出席8次[4] 报告披露 - 公司按时编制并披露多份报告[10] 议案审议 - 2024年4月18日审议通过《关于预计2024年度日常关联交易的议案》[5] - 2024年8月28日审议通过聘任公司董事会秘书的议案[11] - 2024年12月10日审议通过补选独立董事的议案[11] 其他事项 - 聘请立信会计师事务所作为2024年度审计机构[10] - 公司与关联方日常交易遵循原则，不损害股东利益[9] - 公司及相关方任职期内未变更或豁免承诺[9] - 公司任职期内未发生被收购情况[9] - 公司任职期内未聘任或解聘财务负责人[10] - 公司未因会计准则变更以外原因作会计政策或估计变更[11] - 公司定期报告审议及披露程序合法合规，财务数据准确详实[10]