会议情况 - 2024年召开10次董事会、4次股东大会[6] - 2024年召开1次提名、7次审计等专门委员会会议[8] 独立董事情况 - 耿建新自2020年10月任独立董事，出席全部会议[3][6][8] - 2024年4月耿建新对2023年报议案弃权表决[7] - 2024年5月耿建新认可2023年报税务内容[7] 公司决策 - 续聘立信为2024年度审计机构[19] - 审议通过聘任董事会秘书议案[21] - 制定2024年度董高薪酬方案并发放绩效年薪[24] - 通过2023年度利润分配方案[25] 合规情况 - 独立董事认为关联交易等未损害中小股东利益[9][15][19] - 公司及股东严格履行承诺，无变更豁免情况[16] - 公司严格履行信息披露义务[18] 未来展望 - 2025年独立董事将推动公司治理完善[27]