内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价，财务和非财务报告均无重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[6] 公司治理 - 公司建立科学高效、分工制衡法人治理结构，明确各机构职责权限[6] - 公司设立审计部，在审计委员会指导下独立行使审计职权[8] 制度建设 - 公司制定员工手册和管理制度，完善人力资源管理机制[9] - 公司建立有效风险评估过程，识别和应对各类风险[13] - 公司建立自动化、数字化、智能化信息系统并保障运行[15] - 公司建立多项内部控制制度，涵盖责任分工等方面[18][19] 缺陷标准 - 财务报告内控重大缺陷影响达利润总额10%及以上[28] - 财务报告内控重要缺陷影响为利润总额5%（含）至10%[29] - 财务报告内控一般缺陷影响在利润总额5%以下[29] - 非财务报告内控重大缺陷损失达利润总额10%及以上[32] - 非财务报告内控重要缺陷损失为利润总额5%（含）至10%[33] - 非财务报告内控一般缺陷损失在利润总额5%以下[34] 报告期情况 - 报告期内公司无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[39] - 报告期内无其他可能影响投资者的内控信息[40]