发行情况 - 公司委托上海市锦天城律师事务所担任2025年度向特定对象发行股票的特聘专项法律顾问[5] - 发行方案于2025年3月31日经2025年第二次临时股东大会审议通过[12] - 预案于2025年3月15日公告[12] - 本次发行尚需经上交所审核通过并报中国证监会注册[18] - 本次发行募集资金总额不超过177,787.67万元[29] - 发行对象不超过35名[29] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[30] - 发行对象认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让[30] - 本次向特定对象发行股票的数量不超过11,220,043股，未超过本次发行前总股本的10%[32] 公司基本信息 - 公司注册资本和实收资本均为11220.0431万元[20] - 2019年7月22日，公司首次公开发行的股票在上交所上市，证券代码为688018[22] - 截至法律意见书出具日，公司股份总额为112,200,431股[32] 股东情况 - 截至2024年12月31日，前十名股东合计持股比例51.60%，持股总数57,891,246股[39] - 乐鑫香港为控股股东，持股45,016,142股，占比40.12%[39][40] - 公司回购专户持股2,251,613股，持股比例2.01%[39] - TEO SWEE ANN为实际控制人，间接控制乐鑫香港100%股份[42][43] 业务相关 - 公司主营业务为物联网领域AIoT芯片、模组及开发套件的研发、设计及销售[37] - 发行人在中国大陆以外设有6家子公司[45] - 公司共有14家全资和控股子公司、5家参股公司[81] 知识产权 - 公司及其子公司拥有62项境外注册商标[73] - 公司及其子公司拥有130项境内专利，其中发明专利98项、实用新型专利21项、外观设计专利11项[74] - 公司及其子公司拥有35项境外专利[75] - 公司及其子公司共有26项计算机软件著作权和3项作品著作权[77][78] - 公司及其子公司已注册并拥有2项境内域名[79] 合规情况 - 公司及其境内子公司报告期内执行的主要税种、税率符合规定，享受的税收优惠和财政补贴合法有效，依法纳税[91] - 公司所处行业不属于重污染行业，报告期内经营活动未发生严重环境污染事件[92][93] - 发行人及其子公司报告期内不存在安全生产、环保、质量技术监督方面重大行政处罚[97] - 截至法律意见书出具日，发行人无重大诉讼、仲裁案件[101] - 发行人及其子公司报告期内未受行政处罚[103] - 持有发行人5%以上股份股东、实际控制人无重大诉讼、仲裁或行政处罚案件[104] - 发行人董监高无重大诉讼、仲裁或行政处罚案件[105]