会议信息 - 广州慧智微电子股份有限公司第二届董事会第六次会议于2025年4月25日召开[2] 议案表决 - 《关于2024年年度报告及摘要的议案》等多项议案同意6票，待提交2024年年度股东会审议[4][6][8][9][10][11][14][17][27][29][32][34] - 《关于公司2025年度董事薪酬方案的议案》同意、反对、弃权0票，回避6票，直接提交股东会审议[20] - 《关于公司2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》同意4票，回避2票[23] - 同意续聘天健会计师事务所为2025年外部审计机构，待提交2024年年度股东会审议[28][29] - 《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金结构的议案》履行程序合规[15] - 《关于制定<舆情管理制度>的议案》通过[33][34] - 同意为2021年股票期权激励计划第三期激励对象第二个行权期内股票期权办理行权手续，同意4票，回避2票[35][36][37] - 同意《广州慧智微电子股份有限公司2025年第一季度报告》，同意6票[38][40] - 认为公司独立董事符合独立性要求，同意6票[41][42] - 同意《天健会计师事务所的履职情况评估报告》，同意6票[43][44][46] - 同意《审计委员会监督天健会计师事务所的履职情况报告》，同意6票[46][48] - 同意使用不超过20000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，期限12个月，同意6票[49] - 同意提议于2025年5月30日召开2024年年度股东会，同意6票[51][52] 业绩相关 - 公司2024年度不进行利润分配[11] 报告披露 - 2024年度报告及相关报告、公告于2025年4月28日在上海证券交易所网站披露[5][11][14][17][27][29][32][34] 内控情况 - 《2024年度内部控制评价报告》显示无财务和非财务报告内部控制重大缺陷[30]