| | | 南通星球石墨股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 南通星球石墨股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十四次 会议于 2025 年 4 月 14 日以书面方式发出会议通知，于 2025 年 4 月 24 日以现场 结合通讯的方式在公司会议室召开，本次会议由公司董事长钱淑娟女士主持，会 议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。本次会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律法规和《南通星球石墨股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 经审议，公司董事会认为：公司《2024 年年度报告》及其摘要的编制符合 相关法律法规及《公司章程》的有关规定，报告真实、准确、完整地反映了公司 的财务状况和经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。同意《2024 年年度报告》 ...