内部控制情况 - 2024年度公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4][5] - 2024年聘请众华会计师事务所对内部控制进行独立审计[5] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[6] 内部控制体系 - 建立以董事会等为决策、监督、执行、评价部门的内部控制体系[7] 发展战略与制度建设 - 主营业务形成数字化和绿色化协同发展战略[8] - 制定销售业务岗位责任制明确职权及制约措施[10] - 完善《采购管理制度》控制采购成本[10] - 建立全面预算体系规范编制、执行与考核[11] - 按ISO9001要求建立质量管理体系[11] - 建立多层次内部信息传递机制确保信息沟通[12] 缺陷标准与监督 - 明确财务和非财务报告内部控制缺陷定量标准[14][15] - 报告期内不存在财务和非财务报告内控重大及重要缺陷[18] - 多部门监督检查公司内部控制及运作情况[13][14] 其他情况 - 本报告期内不存在其他重大内部控制相关信息[19]