董事会构成 - 公司董事会由7名董事组成，独立董事不少于3名，设董事长1名[5] 关联交易与担保决策 - 与关联自然人30万元以上关联交易（担保除外）提交董事会审议[14] - 与关联法人交易金额300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上关联交易（担保除外）提交董事会审议[14] - 对外担保事项须经董事会审议，三分之二以上董事同意通过[15] 重大交易决策 - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上重大交易由董事会决定[16] - 交易成交金额占最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超1000万元重大交易由董事会决定[16] - 交易产生利润占最近一个会计年度经审计净利润10%以上且绝对金额超100万元重大交易由董事会决定[16] - 交易标的在最近一个会计年度相关营业收入占最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且绝对金额超1000万元重大交易由董事会决定[16] - 交易标的在最近一个会计年度相关净利润占最近一个会计年度经审计净利润10%以上且绝对金额超100万元重大交易由董事会决定[17] 会议召开规定 - 临时董事会会议提前2日书面通知全体董事，全体董事一致同意可缩短或豁免[21] - 董事会每年至少召开两次定期会议，提前10日书面通知，全体董事一致同意可缩短或豁免[22] - 代表1/10以上表决权股东等提议时，董事会应召开临时会议[23] 会议举行与表决 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[27] - 董事表决一人一票，未做选择或多选视为弃权[30] - 董事会审议通过提案须超全体董事人数半数投赞成票，另有规定从其规定[30] - 董事与提案有关联关系应回避表决，非关联董事人数未超全体董事半数提交股东会审议[32] 其他规定 - 提案未获通过，条件和因素未重大变化，一个月内不应再审议相同提案[35] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案不明确等，会议应暂缓表决[35] - 董事长督促落实董事会决议，检查实施情况并通报[36] - 董事会会议档案保存期限不少于十年[38] - 董事会秘书每届任期三年，可连续聘任[43] - 有特定情形人士不得担任董事会秘书[40] - 议事规则解释权归公司董事会[42] - 规则经股东会审议通过后生效施行[43]