独立董事专门会议规则 - 需全体独立董事过半数同意，事项才可提交董事会审议[5] - 半数以上独立董事提议可召开会议[9] - 由过半数独立董事推举一人召集和主持[9] - 召开前三天通知，经一致同意可豁免[12] - 三分之二及以上独立董事出席或委托出席方可举行[10] - 表决一人一票，过半数同意可提交董事会[13] 其他规定 - 会议记录由公司董事会保存10年[13] - 独立董事可要求有关人员列席会议[15] - 出席及列席人员负有保密义务[15] - 本细则由董事会制定、批准生效并负责解释[15]