业绩总结 - 2024年度归属于母公司所有者的净利润为8.7158283983亿元[4] - 提取法定盈余公积1053.925469万元后，年末可供股东分配的利润27.9681482757亿元[4] - 2024年度公司董事、高级管理人员税前薪酬合计416.37万元，占2024年度经审计归属于上市公司股东净利润的0.48%[13] 利润分配 - 公司拟以4.75927678亿股为基数，每10股派发2.60元现金股利，共计1.2374119628亿元[4] - 以9票同意审议通过《关于公司2025年度中期分红安排并提请股东大会授权董事会进行及制定具体方案的议案》[15] 资金安排 - 申请综合授信总额度（含现有业务）不超过48亿元[7] - 预计远期结售汇业务的累计总额不超过等值15亿元[9] - 公司及子公司可使用自有闲置资金购买结构性存款及较低风险理财产品的额度为15亿元（含）[10] 会议与议案 - 第六届董事会第十三次会议于2025年4月24日召开，应出席董事9名，实际出席9名[2] - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案均以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过[2][3] - 以5票同意审议通过《关于公司独立董事独立性自查情况的议案》[13] - 以9票同意审议通过《关于会计师事务所2024年年度履职情况评估报告暨审计委员会履行监督职责情况报告的议案》[14] - 以6票同意审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》[15] - 以9票同意审议通过《关于增加经营范围并修改公司章程的议案》[16] - 以9票同意审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》[17] 其他 - 独立董事戚啸艳女士任期届满已离任，袁丽娜等4位独立董事提交《独立董事2024年度述职报告》[3] - 公司监事会认为公司已建立较完善的内部控制组织机构，运转有效[7] - 董事会认为公司编制的《关于2024年度募集资金存放和实际使用情况专项报告》如实反映了2024年度募集资金实际存放、使用情况[10] - 预计2025年度公司与新雅酒店日常关联交易总金额约800万元[15] - 公司拟定于2025年5月19日召开2024年年度股东大会[17]