控股子公司定义 - 公司控股子公司指直接或间接持股50%以上，或持股50%以下但能决定董事会半数以上成员组成，或通过协议等实际控制的公司[5] 人员管理 - 控股子公司董事、监事、高级管理人员年度结束后1个月内提交述职报告，连续两年考核不符要求将被更换[11] - 公司人力资源部管理派往控股子公司人员并收集相关人事信息[7] - 非经公司委派的控股子公司董监高，应在任命后1个工作日内报公司备案[38] - 公司人事部负责组织对派出人员进行业务培训[38] 财务报表与报告 - 控股子公司每月递交月度财务报表，每季度递交季度财务报表，会计年度结束后1个月内递交年度报告及下一年度预算报告[15] - 由公司委派或提名的人员每月结束后1个月内报送季度财务报表和财务分析报告[23] 财务制度 - 控股子公司应参照公司财务管理制度制定自身财务管理制度并报母公司财务部备案[16] - 公司计提各项资产减值准备的财务管理制度适用于控股子公司[17] - 控股子公司应统一开设银行账户并报公司财务中心备案，严禁隐瞒收入和利润、私设帐外帐和小金库[19] 监督管理 - 公司总经理办公室监督控股子公司对外投资、业务管理[7] - 公司财务部监督控股子公司经营计划上报和执行、财务会计等[7] - 公司董事会办公室负责控股子公司重大事项信息披露和规范治理监督[7] - 公司定期或不定期向控股子公司派驻审计人员，实施审计监督[30] - 控股子公司高级管理人员调离时需履行离任审计[32] - 公司对控股子公司经营管理实施检查制度，包括例行检查和专项检查[33] 经营计划与报告 - 控股子公司应于每年结束前编制本年度工作报告及下一年度经营计划，经董事会审议、股东会审批后实施[21] 交易事项审议 - 控股子公司发生特定交易事项，需按规定权限提交公司董事会或股东会审议[23] - 控股子公司关联交易需按《关联交易决策制度》经相关会议审议，召开股东会前应先提请公司董事会或股东会审议[24] - 控股子公司对外担保需遵循相关规定，经相关会议审议，召开股东会前应提请公司董事会或股东会审议[24] 重大事项报告 - 控股子公司应及时向公司报告重大事项，包括增减持注册资本、对外投资等[26] 信息披露 - 控股子公司董事长是信息披露第一责任人，负责信息披露汇报工作[28] 行政管理 - 控股子公司行政管理由公司总经理办公室归口管理、指导[34] 薪酬制度 - 控股子公司应参照行业薪酬水平制订薪酬制度并报公司备案[38] 考核制度 - 公司对控股子公司实行经营目标责任制考核[41] - 公司每年根据经营计划与控股子公司签订经营目标责任书[41] - 控股子公司应建立指标考核体系对高层管理人员综合考评[41] - 控股子公司中层及以下员工考核和奖惩方案自行制定并报公司备案[41] 制度权限 - 本制度修改和解释权由公司董事会行使[43] - 本制度经股东会审议通过之日起生效施行[44]