公告更正 - 2025年4月26日《关于召开2024年年度股东会的通知的公告》存在失误并更正[1] - 原公告未将《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》写入，更正后加入会议审议事项[1][5] 议案相关 - 议案7.00、13.00为特别决议议案，须三分之二以上有效表决权通过[3][6] - 所有审议事项对中小投资者表决结果单独计票并披露[3][6] - 议案1.00等经第四届董事会第八次会议审议通过[5] - 议案2.00、9.00经第四届监事会第八次会议审议通过[5] 股东会安排 - 第四届独立董事邢世鸿等将在本次年度股东会述职[3][6] - 本次股东会提案有总议案及多项非累积投票提案[5] 审议内容 - 审议2024年度董事会、监事会、财务决算报告等议案[11] - 审议2025年度财务预算报告及董事等薪酬议案[9][11] - 拟续聘信永中和会计师事务所为2025年度审计机构[9][11] 公司计划 - 公司及控股子公司2025年度向银行申请综合授信额度并授权董事会办理手续[9][12] - 继续开展远期结售汇及外汇期权业务[9][12] - 修订公司章程并办理工商变更登记[9][12] - 拟使用暂时闲置自有资金进行现金管理[12] 委托说明 - 授权委托书受托人无转委托权，表决权至2024年年度股东会闭会时止[7][10]