浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十四次会议 于 2025 年 4 月 28 日上午 9:30 在公司会议室以现场及通讯会议的方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，本次会议由董事长杨庆锋召集并主持。本 次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有 关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300920 证券简称：润阳科技 公告编号：2025-031 浙江润阳新材料科技股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 经与会董事认真审议，本次会议形成以下决议： （一）审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》 公司董事认真审议了公司2025年第一季度报告，董事会认为编制和审核公司2025年第 一季度报告的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容 真实、准确、完整地反映 ...