会议决议 - 2025年4月25日召开第四届董事会第八次会议，7名董事实际均参加表决[2] - 《2024年度总经理工作报告》获7票同意通过[3] - 《2024年度董事会工作报告》获7票同意通过，尚需股东会审议[5] - 《2024年度财务决算报告》获7票同意通过，尚需股东会审议[6] - 《2024年年度报告及其摘要》获7票同意通过，尚需股东会审议[7] - 《关于2024年度利润分配方案的议案》获7票同意通过，尚需股东会审议[9] - 《2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》获7票同意通过[11] - 《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》获7票同意通过[13] - 《关于<2024年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告>的议案》获7票同意通过[14] - 《2024年度内部控制自我评价报告》获7票同意通过[16] - 《2024环境、社会和公司治理报告》获7票同意通过[19] - 《关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》4票同意通过，3票回避[22] - 《关于调整2023年限制性股票与股票期权激励计划授予价格及行权价格的议案》6票同意通过，1票回避[31] - 《关于2023年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票第二个归属期归属条件成就的议案》6票同意通过，1票回避[33] - 《关于2023年限制性股票与股票期权激励计划股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》6票同意通过，1票回避[34] - 《关于2023年限制性股票与股票期权激励计划作废部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》6票同意通过，1票回避[35] - 《关于召开公司2024年年度股东会的议案》获7票同意通过[36] - 会议通过《第四届董事会第八次会议决议》等多项决议[39] 财务数据 - 2024年拟以421,782,595股为基数，每10股派现金红利0.65元（含税）[9] - 2025年度独立董事津贴标准为12万元/年（税前）[20] - 公司拟使用自有资金累计不超过2亿元人民币或等值外币开展外汇套期保值业务[28] 项目进展 - “软件开发交付中心扩建项目”达到预定可使用状态日期延期至2026年9月[30] 激励计划 - 2023年限制性股票授予价格由7.42元/股调整为7.34元/股[31] - 2023年股票期权行权价格由14.87元/份调整为14.79元/份[31] - 2023年限制性股票激励计划第二个归属期，44人符合归属条件，可归属限制性股票48.90万股，授予价7.34元/股[33] - 2023年股票期权激励计划第二个行权期，44人符合行权条件，可行权股票期权35.19万份，行权价14.79元/份[34] - 因6人离职、2024年公司层面业绩不达标（归属/行权比例80%）、1人个人绩效考核结果为"B"（归属比例0），作废29.97万股限制性股票，注销24.57万份股票期权[35] 其他 - 董事会提请于2025年5月20日在公司会议室召开2024年年度股东会[36] - 公司董事、董事会秘书兼副总经理吴超参与股权激励计划，相关议案回避表决[33][34][35]