会议情况 - 2024年公司召开6次董事会，其中现场2次、通讯4次，审议46项议案且均通过[10] - 2024年召开3次股东大会，形成决议20项[14] - 2024年监事会召开4次会议，审议15项议案[47] - 2025年5月9日15:00召开2024年年度股东大会，采用现场与网络投票结合方式[4] 业绩数据 - 2024年营业收入83.31亿元，较2023年减少3.61%[69] - 2024年归属于上市公司股东的净利润3.995亿元，较2023年减少28.02%[69] - 2024年经营活动产生的现金流量净额7.093亿元，较2023年增加117.21%[69] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产57.86亿元，较2023年末增加1.59%[69] - 2024年基本每股收益0.5892元，较2023年减少28.03%[71] - 2024年加权平均净资产收益率6.95%，较2023年减少3.08%[71] - 剔除所得税影响，2024年公司利润总额51.81亿元，同比增长11.74%[71] 业务数据 - 2024年公司出书9647种，新版图书2223种，占比23.04%；再版重印7424种，占比76.96%[24] - 《南北通途》等3种图书入选全国优秀现实题材网络文学出版工程，占入选总数30%，位居全国第1[25] - 《安徽文库》首批成果发布100册图书[25] - “徽州文书”整理研究出版项目完成编目3.5万条[27] - 公司实体店渠道实洋同比上升1位[27] - 公司牵头或参与编制10项国家标准、13项团体标准[27] - 公司课后服务项目覆盖全省11个地市，服务300余万名学生[27] - 小学《体育与健康》教材安徽省选用率100%[24] 分红情况 - 2024年实施2023年度利润分配及资本公积金转股方案，派息2.42亿元，股本增加1.94亿股，股利支付率43.63%[37] - 2025年在2024年前三季度分红基础上再次派息2.03亿元，合计利润分配2.71亿元，股利支付率67.88%[37] - 公司总股本678,055,239股，拟每股派发现金红利0.30元，拟派发现金红利203,416,571.70元[63] - 2024年度公司现金分红总额271,222,095.60元，占净利润比例为67.88%[63] 未来展望 - 2025年紧盯300余万学生基础流量激活新质生产力行业动能[40] - 2025年推进各地研发200余门研学游课程[40] 新产品与平台 - 公司与全省16个地市文旅主管部门建立战略合作研发“一市一品”特色研学品牌课程[33] - 截至2024年底，“皖美研学”平台在全省16个地市部署，集聚414门研学课程、161条研学线路、560家旅行社和基地营地[33] - 公司“皖美研学”平台1.0版本在全省研学旅游大会发布并迭代更新[33] 担保与理财 - 公司拟为时代科技提供15.90亿元银行综合授信连带责任担保，为出版物资提供3.00亿元担保，期限1年[79] - 公司拟使用不超过10.00亿元自有闲置资金购买理财产品，授权额度内由公司及全资、控股子公司共同滚动使用[89] 制度建设 - 公司拟制定《对外担保管理办法》《利润分配规定》《独立董事津贴管理办法》，全文于2025年4月12日发布在上海证券交易所网站[99][100][106] 人员变动 - 独立董事伍传平于2025年1月21日申请辞去公司第七届董事会相关职务[168] - 公司董事会同意增补杨平为第七届董事会独立董事候选人，任期至第七届董事会届满[168] 审计机构 - 容诚会计师事务所已连续19年为公司提供审计服务，2024年度审计机构变更为天健会计师事务所[124]