内部控制制度建设 - 公司制定多项制度明确各层级职权范围、议事规则和决策机制[5] - 公司建立人力资源管理政策和流程指引并实施针对性培训计划[7] - 公司制定资金管理内控制度，规范资金流程[9] - 公司设立专职人员负责采购业务，制定采购相关内控制度[10] - 公司建立信息交流与沟通制度，促进信息化管理[13] - 公司设立审计部，配备专职内审人员，制定内部审计制度[14] 预算编制 - 公司各部门、子公司完成2025年度预算编制与提交，高级管理层完成审批[11] 内部控制评价标准 - 财务报告内部控制缺陷评价有营业收入和资产总额潜在错报定量标准[17] - 非财务报告内部控制缺陷评价有直接财产损失定量标准[20] 内部控制评价结果 - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷[23] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷[24] - 公司不存在其他内部控制相关重大事项需要说明[25] 外部评价 - 保荐机构认为公司现有的内部控制制度符合我国相关法律、法规和证券监管部门的要求[26] - 公司出具的2024年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了其内部控制制度的建设及运行情况[26]