内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价，无重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[6] 公司治理 - 制定《公司章程》明确职权、议事和决策机制[8] - 建立股东大会等组织架构，职责明确[12] 制度建设 - 建立人力、资金、采购、预算等管理制度[13][15][16][17] - 建立信息交流与沟通、内部审计制度[18][20] 缺陷标准 - 明确财务和非财务报告内控缺陷评价定量和定性标准[23][24][26] 缺陷情况 - 报告期内无财务和非财务报告内控重大及重要缺陷[28]