战略委员会构成 - 委员由董事长、1/2以上独立董事或全体董事的1/3提名，董事会选举产生，董事长为固有委员[4] - 设主任委员，由董事长担任[5] 主要职责 - 研究公司长期发展战略、重大投资融资等方案并提建议，检查事项实施情况[8] 运作流程 - 董事会秘书协调提供决策书面材料，战略发展部门提交正式提案[11] - 每年定期或不定期开会，提前3天通知，全体同意可豁免[13] 会议规则 - 过半数委员出席方可举行，决议经全体委员过半数通过方有效[13] 文件管理 - 会议记录等保存10年，议案及表决结果3个工作日报董事会[14]