会议召开情况 - 2024年召开6次董事会议和1次股东大会，独立董事均出席[5] - 2024年董事会审计委员会召开7次会议，独立董事全部出席[6] - 2024年董事会薪酬与考核委员会召开2次会议，独立董事全部出席[6] - 2024年董事会提名委员会召开3次会议，独立董事召集并全部出席[6] 报告披露情况 - 按时披露《2023年年度报告》等多份报告[16][17] - 披露《2023年度内部控制评价报告》，未发现内控重大缺陷[17] 人事聘任情况 - 2024年聘任孙骏为常务副总经理[22] - 2024年聘任朱明为副总经理兼财务总监[22] - 2024年聘任骆宝树为董事会秘书[22] 其他事项 - 续聘上会会计师事务所为2024年度审计机构[9] - 报告期内公司及相关方无变更或豁免承诺情况[14] - 报告期内公司不存在被收购情况[15] - 第十届董事会董事候选人七人，其中独立董事候选人三人[22] - 2024年度董事、高管薪酬待年度股东大会审议[22] - 2024年度独立董事按规定履职，2025年将继续尽责[23]