内部控制情况 - 基准日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[1] - 纳入评价范围单位资产和营收占比100%[4] - 报告期内无财务和非财务报告内控重、重要缺陷[28][29] 制度建设 - 制定《员工手册》等多项人事管理制度[9] - 制定《子公司管理制度》等多项制度[11][13][14][21] 治理架构 - 公司治理机构含股东大会、董事会、监事会[5] - 组织架构以股东大会为最高权力机构[6] - 董事会下设审计委员会，其下设内审部门[8] 标准设定 - 财务报告内控重、重要缺陷定量标准[23] - 非财务报告内控重、重要缺陷定量标准[25] 核查评价 - 保荐机构认为公司法人治理健全，内控合规有效[31] - 《2024年度内部控制自我评价报告》较公允[31]