会议与议案 - 董事会会议于2025年4月28日召开，7名董事全部出席[2] - 《2024年年度报告》等多项议案审议通过，部分需提交股东大会[3][4][6][7][8][14] - 《2024年度内部控制自我评价报告》审议通过[15] - 会计政策变更议案审议通过[16] - 公司将于2025年5月19日召开2024年度股东大会[29] 薪酬情况 - 2025年独立董事税前薪酬为10万元/年[9] - 2025年部分副总经理基本薪酬80 - 110万元，部分60 - 100万元，绩效奖金按考核核发[11] - 2025年董事长等基本薪酬100 - 120万元，绩效奖金按考核核发[12] - 原副总经理欧阳熙2025年4月离任，薪酬按36万元（税前）发放[11] 资金运用 - 公司及子公司拟用不超20亿元闲置自有资金买低风险理财产品[18] - 公司及子公司拟用不超3亿元闲置募集资金进行现金管理[19] 项目进展 - 公司将“成都维尚生产基地建设项目”预定可使用日期延至2026年6月30日[21] 业务拓展 - 公司及子公司拟开展金融衍生品交易业务，金额等上限不超2亿元[24] 利润分配 - 公司提请股东大会授权董事会决定2025年中期利润分配方案[28]