江苏恒兴新材料科技股份有限公司 二、董事会独立董事专门会议审议情况 1、审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》 第二届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议 一、董事会独立董事专门会议召开情况 江苏恒兴新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独立董 事专门会议 2025 年第一次会议于 2025 年 4 月 26 日以现场结合通讯方式召开， 会议由独立董事鲍旭锋先生主持。本次会议应参加表决的独立董事 3 人，实际出 席的独立董事 3 人。 会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规，符合《上市公司独立董事管 理办法》及公司《独立董事工作制度》的相关规定。经与会独立董事书面表决， 会议审议并通过了如下决议。 全体独立董事一致认为：公司 2024 年度利润分配的预案充分考虑了公司实 际经营业绩情况、现金流状况及资金需求等各项因素，同时考虑投资者的合理诉 求。该预案有利于回报投资者，不会影响公司正常经营和长期发展，不存在损害 公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。一致同意 2024 年度的利润分配事 项，并将上述议案提交董事会审议。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权 ...