人员薪酬 - 2024年度王鹏鹞薪酬89.77万元，王春林75.81万元，蒋永军55.63万元[13] - 2024年度吴艳红薪酬54.65万元，夏淑芬45.22万元，吕倩倩42.05万元[13] - 2024年度独立董事钱美芳、陈易平董事津贴均为12万元[13] - 2025年度公司独立董事津贴为12万元/年[14] 会议情况 - 2025年4月17日发通知，4月28日召开第四届董事会第二十一次会议[1] - 应出席董事5名，实际出席5名[1] 议案表决 - 《2024年度总经理工作报告》等多项议案5票同意[2][3][5][6][7][9][10][11][12][13][14][15][17] - 《关于接受关联方提供担保暨关联交易的议案》3票同意，关联董事回避表决[2][3][5][6][7][9][10][11][12][13][14][15][17] - 2023年限制性股票激励计划第二个解除限售期相关议案4票同意[18] - 2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告5票同意[19] - 2024年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案5票同意[19] 审计相关 - 2024年度《审计报告》为标准无保留意见审计报告[8] - 报告期内公司无财务与非财务报告内部控制重大和重要缺陷[10] - 董事会同意续聘公证天业会计师事务所为2025年度审计机构[15] 其他事项 - 董事会同意2025年度公司向子公司提供担保额度及相关授权事项[17] - 公司将另行确定并公告2024年年度股东大会召开日期[20] - 公告日期为2025年4月29日[22]