嘉亨家化股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三次会议于 2025 年 4 月 28 日在公司及全资子公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议 通知及材料于 2025 年 4 月 25 日以电子邮件、电话及微信等方式送达全体董事、 监事及高级管理人员。本次会议由公司董事长曾焕彬先生主持，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名（其中独立董事吴锦凤女士、李磊先生、王清木先生以通讯方 式出席）。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符 合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他法律法规的相关规定。 二、董事会会议审议情况 审议通过了《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》 证券代码：300955 证券简称：嘉亨家化 公告编号：2025-017 嘉亨家化股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、公司第三届董事会第三次会议决议； 2、公司第三届审计委员会第四次会议决议。 1 特此公告。 嘉亨家化股份有限公司 经审议，董事会认为：《2025 年第一季度报告 ...