江苏恒兴新材料科技股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海 证券交易所股票上市规则》及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有 关规定，江苏恒兴新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会本着勤勉尽责原则，积极履行了审计监督职责，在审核公司财务信息及其披 露、审查公司内控制度、监督公司的内部审计制度及其实施、评价外部审计机构 工作等方面均发表相关意见或建议。现对审计委员会 2024 年度履职情况汇报如 下： 一、审计委员会基本情况 截至 2024 年 12 月 31 日，董事会审计委员会由独立董事陆宝莲（主任委员）、 独立董事陈秉辉、董事夏志强三名成员组成。其中，陆宝莲为会计专业人士，符 合上海证券交易所的规定及《公司章程》等制度的有关要求。 （二）指导内部审计工作 报告期内，公司董事会审计委员会认真听取了公司内部审计工作总结及计划， 在认可该计划可行性的同时，积极督促审计部门严格按照内部审计计划执行，并 提出指导性意见，持续增强审计监督的有效性，提升了公司内部审计的监督检查 能力。审计委员会未发现公 ...