证券代码：603276 证券简称：恒兴新材 公告编号：2025-025 江苏恒兴新材料科技股份有限公司 关于预计 2025 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会审议情况 2025 年 4 月 26 日，江苏恒兴新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于预计公司 2025 年度日常关联交易 的议案》，关联董事已回避表决。鉴于预计公司 2025 年度日常关联交易的金额 在董事会权限范围内，该议案无需提交股东大会审议。 2、独立董事专门会议审议情况 2025 年 4 月 26 日，公司第二届监事会第十五次会议审议通过了《关于预计 公司 2025 年度日常关联交易的议案》。监事会认为，公司 2025 年度预计日常关 联交易为公司生产经营过程中的正常经营往来，交易价格以市场公允价格为基础 制定，遵循公平自愿的原则，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的 情形。 （二）前 ...