| 证券代码：002455 证券简称：百川股份 | 公告编号：2025-029 | | --- | --- | | 债券代码：127075 债券简称：百川转 2 | | 江苏百川高科新材料股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东会届次：2025年第一次临时股东会。 2.股东会的召集人：公司董事会，经公司第七届董事会第三次会议审议通过，同意召开本 次股东会。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 4.会议召开时间： ①现场会议召开时间：2025年5月14日（星期三）下午2：30。 ②网络投票的具体时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025 年5月14日交易时间，即9:15—9:25,9:30-11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的具体时间为2025年5月14日上午9:15至下午3:00期间任意时间。 7．出席对象： （1）在股权登记日 ...