公司治理 - 2024年对财务报表相关内部控制有效性进行评价[1] - 2024年召开1次股东大会[9] - 2024年召开5次董事会会议[10] - 2024年召开5次监事会会议[10] - 董事会下设四个委员会[10] - 董事会设有两名独立董事[10] 财务指标 - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额100%[8] 内部控制 - 财务报告内控缺陷有定量标准[28] - 非财务报告内控缺陷有定量标准[33] - 报告期无财务报告内控重大和重要缺陷[38] - 报告期未发现非财务报告内控重大和重要缺陷[38] 管理制度 - 建立固定资产管理及工程项目决策程序[19] - 制定《子公司管理办法》加强子公司管理[20] - 对货币资金收支和保管建立授权审批程序[22] - 制定《对外担保管理制度》规范对外担保行为[23] - 制定《对外投资管理制度》加强对外投资管理[24] - 制定《关联交易管理制度》规范关联交易[25] 其他 - 各部门依主要职能划分板块[11] - 人力资源政策含员工招聘、薪酬等内容[12] - 企业文化理念体系包含使命、精神等[13]