会议情况 - 2024年召开2次股东大会、9次董事会会议，独立董事均出席[3] - 2024年召开3次提名、7次审计、1次战略委员会会议，独立董事均出席[4] - 2024年召开2次独立董事专门会议，独立董事均出席[4] 议案审议 - 2024年3月28日审议通过2024年度日常关联交易预案[8] - 2024年10月8日审议通过2024年度日常关联交易补充预计议案[9] - 2024年10月24日股东大会通过关联交易补充预计议案[10] - 审议通过2023年度报告等及2024年各季度报告[10] 人员聘任 - 2024年7月2日聘任关玲玲为财务总监[12] - 2024年7月2日审议通过聘任副总经理议案[14] 其他事项 - 2024年财报等信息真实完整准确，合规无重大违法违规[11][12] - 续聘大信会计师事务所为2024年度审计机构[12] - 2024年无会计政策等变更或重大差错更正[14] - 2025年1月9日审议通过董事会换届选举议案[14] - 董事、高管薪酬制定及发放程序合规[14]