合肥合锻智能制造股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文 件以及《合肥合锻智能制造股份有限公司公司章程》、《审计委员会工作细则》的 规定，合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 本着勤勉尽责的原则,认真履行了审计监督职责。现将 2024 年度董事会审计委员 会履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 报告期内，公司第五届董事会审计委员会由独立董事朱卫东先生、独立董事 刘志迎先生、董事刘宝莹先生 3 名委员组成，其中委员会召集人由具有专业会计 资格的独立董事朱卫东先生担任。 二、董事会审计委员会会议召开情况 报告期内，董事会审计委员会共召开 5 次会议，各委员均勤勉尽责，亲自出 席会议，并对相关议案积极发表专业意见，具体如下： | 会议名称 | | 召开时间 | | | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第五届董事会 | 2024 | | 年 1 | 月 | 审 ...