会议召开情况 - 2024年度公司第二届董事会召开6次会议[5] - 2024年度召开1次独立董事专门会议[7] - 2024年度独立董事列席应列席的股东大会1次[5] 人事变动 - 公司补选钱卫华为非独立董事，周文、谢丽彬为独立董事[12] 其他事项 - 薪酬与考核委员会对高管进行年度绩效考评确定薪酬[10] - 公司续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构[10] - 独立董事审阅《2023年度财务决算报告》，认为内控总体良好[11] - 独立董事关注信息披露，确保真实准确完整及时公平[13] - 独立董事通过出席股东大会与中小股东沟通[13] - 2024年独立董事勤勉尽职，维护公司和股东权益[14]