第十一届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 经甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）监事会主席王刚先生 提议，公司于 2025 年 4 月 14 日以送达、电子邮件方式发出召开第十一届监事会第 二次会议的通知。本次会议于 2025 年 4 月 25 日下午在甘肃省兰州市城关区东岗西 路 638 号财富中心 23 层公司会议室召开。本次会议应参加表决监事 3 人，实际参加 表决监事 3 人，公司管理层人员列席会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定。会议由监事会主席王刚先生主持。 证券代码：600543 证券简称：莫高股份 公告编号：临 2025-19 甘肃莫高实业发展股份有限公司 二、监事会会议审议情况 （一）《2024 年度监事会工作报告》，同意将其提交公司 2024 年度股东大会审议。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，该议案通过。 （二）《2024 年度报告及摘要》，监事会认为：公司《2024 年度报告及摘要》的 编 ...