内部控制情况 - 2024年12月31日不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[5] 合规情况 - 2024年如实及时公告关联交易内容[11] - 2024年不存在对外担保情形[12] - 2024年对外投资履行审批和披露义务[13] - 2024年不存在违规使用募集资金现象[14] 内部管理 - 建立友空间等内部信息化系统[17] - 设立多种沟通渠道加强外部沟通[17] - 董事会下设审计委员会维护权益[18] - 内部审计对重要业务和控制审计评价[18] 缺陷评价标准 - 财务报告内控缺陷按营收、资产总额潜在错报划分[20] - 非财务报告内控缺陷按直接财产损失划分[23] 缺陷特征 - 财务报告内控重大、重要缺陷有对应特征[20][21] - 非财务报告内控重大、重要缺陷有对应特征[23][24] 报告期结论 - 报告期不存在财务报告内控重大、重要缺陷[26] - 报告期未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[28] - 保荐机构认为公司保持有效财务报告内控[30]