会议与议案 - 2025年4月25日召开第四届董事会第八次会议，7位董事全部参会[2] - 多个议案表决赞成7票反对0票弃权0票，部分需提交2024年年度股东大会审议[3][4][6][7][8][10][11][12][14] - 2025年5月23日14:00召开2024年年度股东大会，采用现场与网络投票结合方式[23] 财务相关 - 2024年度以总股本189,702,126股为基数，每10股派发现金股利0.1元，共派1,897,021.26元[8][9] - 公司及子公司计划申请综合敞口授信额度不超100,000万元，为控股子公司担保不超10,000万元[18] - 公司及全资子公司用不超15,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超12个月[20] - 提请股东大会授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[21] 人员变动 - 靳连标先生退休辞去总经理职务，聘任米奇先生为总经理[25] 其他 - 2025年度高级管理人员薪酬由基本薪酬和绩效奖金构成[16] - 续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构，财务审计费用待协商确定[16] - 董事审核通过2025年第一季度报告[24]