业绩与分红 - 2024年末母公司报表期末未分配利润为3.62亿元[8] - 2024年度拟每股派发现金红利0.37元，合计拟派发现金红利5392.57万元，现金分红占净利润比例30.59%[8] 财务与授信 - 2025年第一季度报告按规定编制[15] - 2025年度拟向银行申请不超32亿元综合授信额度，担保额度不超3亿元[19] 薪酬与审计 - 2025年度董事薪酬方案需提交股东大会审议[17] - 2025年度高级管理人员薪酬方案经审议通过，部分董事回避表决，同意4票[18] - 同意续聘容诚会计师事务所为2025年度审计机构[20] 会议与议案 - 第二届董事会第十二次会议于2025年4月27日召开，应出席董事9人，实际参加表决9人[2] - 多项议案表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票，部分需提交股东大会审议[3][4][5][7][9][11][12][13][14][15][19] - 《关于董事2025年度薪酬方案的议案》全体委员回避表决，需提交股东大会审议[17] - 续聘会计师事务所议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票[21] - 制定《期货、衍生品交易管理制度》议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票[22] - 2025年度开展期货期权和外汇套期保值业务议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票[22] - 提请召开2024年年度股东大会议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票[23] 其他事项 - 会议听取独立董事2024年度述职报告及独立性自查报告[24] - 董事会出具独立董事独立性自查情况专项报告[24] - 独立董事将在公司年度股东大会上进行述职[24] - 公司拟于2025年度开展期货期权和外汇套期保值业务[22] - 授权董事长确定2024年年度股东大会召开时间等事宜[24] - 待时间确定后公司将另行发布年度股东大会通知[24]