会议信息 - 王力安防第三届董事会第二十一次会议于2025年4月18日发出通知，4月28日现场召开，应到董事7名，实到7名[2] 议案表决 - 2024年度总经理工作报告等16项议案同意票7票，3项同意票4票，1项同意票3票，反对和弃权票均为0票[3][4][5][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][22] - 审议独立董事2024年津贴及2025年度津贴方案时部分成员回避表决[15] - 审议非独立董事2024年度薪酬及2025年薪酬方案时王琛女士回避表决，同意票3票[15] - 审议高级管理人员2024年度薪酬及2025年薪酬方案时部分成员回避表决，同意票4票[15][16] - 回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票议案同意票4票，反对与弃权票均为0票[23] - 减少注册资本及修订《公司章程》相应条款议案同意票7票，反对与弃权票均为0票[24] - 公司未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划议案同意票7票，反对与弃权票均为0票[25] - 提请股东大会延长授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票议案同意票7票，反对与弃权票均为0票[26] - 2025年第一季度报告议案同意票7票，反对与弃权票均为0票[27][28] - 召开公司2024年年度股东大会议案同意票7票，反对与弃权票均为0票[29] 报告披露 - 三位在任独立董事提交2024年履职述职报告，内容详见上交所网站[5] - 独立董事独立性评估等报告内容详见上交所网站[6][8][9][10][11][12] - 2024年度利润分配预案详见《证券日报》及上交所网站公告[14] - 公司及下属公司2025年度向银行等机构申请综合授信额度及担保事宜详见《证券日报》及上交所网站公告[16] 制度相关 - 《王力安防股东会议事规则》等7项制度修订需提交股东大会审议[21] - 2025年4月修订《王力安防公司章程》等多项制度[32][33] - 2025年4月制定《王力安防市值管理制度》[33] 其他 - 议案2、3、8等部分议案及制度修订需提交2024年年度股东大会审议[29] - 会议涉及多项会议决议作为备查文件[34]